什么是“蚂蚁搬家”式换汇？三种行为将被列黑名单-ag尊龙凯时

2015年9月外汇局曾下发文件，加强“蚂蚁搬家”式购汇管理，要求对个人购汇分拆交易提高警惕，必要时拒绝购汇申请。哪些行为将被称作“蚂蚁搬家”式换汇呢？

第一种就是，5个以上不同个人，在同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；

第二种是，个人在7日内从同一外汇储蓄帐户5次以上提取接近等值1万美元的外币现钞；

第三就是，同一个人将其外汇储蓄帐户内存款划转至5个以上直系亲属。

这三种对外汇的操作行为都被界定为是“蚂蚁搬家”式的换汇行为。一但被认定为实施了“蚂蚁搬家”式的换汇行为，个人将被列入黑名单，取消两年的10万美元的换汇额度。

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