【房市热议】资金来源不合规？bc省政府将没收房产！bc省大刀阔斧，严打洗钱-ag尊龙凯时

最近，加拿大洗钱案频发。尤其是赌场现金洗钱，前几天我们也曾发过男子因在赌场洗钱被遣返的新闻。最近又爆出一些其他华人在赌场洗钱的负面信息。这些不法活动已经引起了政府方面的重视。

bc省府在网站上公布了一段疑似华人在大温地区某赌场的视频，显示低陆平原洗钱问题相当严重。

鉴于卑诗省洗钱活动的猖獗，尹大卫去年下令进行检讨，较早时一份报告透露，列治文河石赌场在一个月内收到总值1,350万元，面额20元的现金。

卑诗省省赌场似乎在不知不觉中，慢慢成为了洗钱犯罪活动的温床，省律政厅长尹大卫（david eby）今天公布了由前皇家骑警副总监杰曼（peter german）所提交的一篇题为《脏钱》（dirty money），长达250页的报告，曝光了卑诗省赌场多年来的大量洗钱活动，报告并提出了48项建议。

杰曼这份《脏钱》报告，早在今年三月份就已完成，但由于担心原始报告中的信息可能会危害正在进行的警方调查，因此直到今天才正式对外公布。

律政厅长尹大卫（david eby）在日前公开发言中曾提到，已有大量证据证明现在卑诗省赌场存在严重的洗黑钱情况，其中部分洗出来的钱已经流入房地产行业。

尹大卫表示，面对现在不法分子通过洗黑钱得来的资金购买房地产的情况，政府考虑引用民事财产没收法，来解决这一问题。前皇家骑警副总监peter german作为独立调查员，对卑诗洗黑钱状况进行调查研究，在他准备发表的研究报告中，揭露了不少洗黑钱的手段和证据，显示有部分黑钱已流入房地产市场。

金融犯罪专家克莱门特（garry clement）也参与了杰曼的调查，他也认为有大量脏钱流经赌场和进入房地产行业。

尹大卫进一步表示，大部分资金来自于中国有组织的洗黑钱团伙，他们认为温哥华赌场是洗钱的便利场所。他说，有情报称，现在存有“温哥华洗钱模式”，赌徒将非法现金投入赌场，购买筹码去赌博后，离开时兑现，收到支票或筹码再带出赌场。

尽管如此，但杰曼认为，这个问题不应归咎于中国，他说：“这不是亚洲问题。这是有关那些买了非法药物，仿冒品和赃物的人，以及那些从事地下经济和破坏税制的人的问题。这是我们的问题，而不是中国的问题。”

尹大卫还将近日备受关注的澳籍华裔金某洗钱案拿出来当做案例，金某涉及国际洗钱活动，光是澳大利亚赌场，洗钱金额高达8.55亿元，除此之外，金某还曾在加拿大，美国，澳门和新加坡有过类似的洗钱活动。

从动图中，我们可以清楚地看见，一名神秘人士将装满现金的塑料袋拿进赌场旁边的小商店，转交给在旁等候的赌客，再由赌客进入赌场换取筹码。视频中，多次出现类似的行为，粗略估计，涉及金额高达数百万加币。

尹大卫说：“杰曼的报告显示政府对卑诗省的洗钱活动，要嘛视而不见，要嘛束手无策。“他信誓旦旦地指出：”（对洗钱活动）无所作为的时代已经结束，我们会以最快的行动，把肮脏的钱踢出本省的赌场。”

目前还无法得知是否有赌场工作人员因此被起诉。不过，尹大卫承认，要追查那些可能已经逃离加拿大的涉嫌洗黑钱者，卑诗省需要联邦政府的支持。

尹大卫补充道，涉及其他国家和其他司法管辖区，乃联邦政府的责任。

同时尹大卫也表示，这次对博彩业进行整顿将会影响到本省的财政收入，预计会造成3000万元的损失。相对于继续让洗钱乱象继续在本地肆虐，整顿导致财政收入的减少是值得的。

那这些涉嫌洗钱的房产命运如何？卑诗省政府未来或采用民事没收的方式，将这些涉嫌洗钱的房产没收。

关于金某洗钱案件，日前，bc省民事没收办公室（bc civil forfeiture office）正式向bc省法庭提出诉讼，要求将金某被没收的7.5万元赌场筹码充公。民事没收办公室的发言人称，金某所用来兑换筹码的金钱“是从事非法活动的工具及非法活动所得收入”，从而可能还会“用来买卖物业，或有可能导致有人严重受伤”。不过，法庭尚未对此行动作出回应。

去年6月份，bc省民事没收办公室也向bc省最高法院递交了一份申请，以涉嫌用于从事犯罪，暴力行为以及洗钱等非法活动为由，没收位于列治文8880 sidaway road，属华裔wen 某所有的一栋价值500万豪宅。

总是莫明躺枪的华人，这次又被提溜出来当成反面教材。

对于那些无法拿出了明确证据证明资金来源的屋主，的确要开始担心了，一旦政府开查，第一个被开刀的将会是这群人。具体政府将会从哪几方面对洗黑钱情况进行整顿，还有待明日最终报告出台，看其中45条建议的涉及哪些内容。

遵纪守法的华人朋友们也要提高警惕。在汇款到加拿大买房的时候，切忌通过赌场或私人等不正规换汇场所。如果换汇的渠道参与洗钱，您也很可能被迫牵涉其中，因此对现金交易要额外小心。

像我们上次讲座中提到的，换汇一定要选择正规注册、线路清晰、申报合理的公司。如果有任何疑问的，欢迎扫描文章底部二维码，添加中海换汇官方微信咨询。